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　　證券代碼：002588 證券簡稱：史丹利(002588,股吧)公告編號：2014-046

　　史丹利化肥股份有限公司關于設立全資子公司史丹利化肥扶余有限公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別風險提示：史丹利化肥扶余有限公司目前處于籌劃階段，最終需經相關部門批準后設立。

　　一、對外投資概述

　　根據史丹利化肥股份有限公司(以下簡稱“公司”)的戰略發展要求，為了充分滿足公司產品在東北市場的供應，優化公司的生產布局，降低產品的生產成本，提高物流的運輸效率，拓寬公司的業務范圍，公司擬出資人民幣10,000萬元在吉林省扶余市設立全資子公司史丹利化肥扶余有限公司(以下簡稱“扶余公司”)，以借助當地優勢條件，發展公司業務。

　　本次對外投資已經公司第三屆董事會第七次會議審議通過，根據相關法律法規、《公司章程》和《董事會議事規則》的規定，本次對外投資的投資額未超出董事會的審批權限，無需經公司股東大會審議批準。

　　本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。

　　二、擬設立扶余公司的基本情況

　　1、公司名稱：史丹利化肥扶余有限公司(暫定名，最終以工商部門核準后的公司名稱為準)

　　2、注冊地址：吉林省扶余市

　　3、注冊資本：人民幣10,000萬元

　　4、出資來源及方式：自有資金、現金出資

　　5、股權結構：史丹利化肥股份有限公司100%控股

　　6、法定代表人：段倫君

　　7、經營范圍：復混肥料、復合肥料、摻混肥料、有機肥料、微生物肥料、緩控釋肥料、水溶性肥料、生物菌劑、土壤調理劑、各種作物專用肥料及其他新型肥料的研發、生產、銷售;各類化肥原材料的銷售;糧食貿易;倉儲服務。經營范圍需經相關部門審批，最終經營范圍以工商登記為準。

　　8、治理結構：委派段倫君擔任扶余公司執行董事，委派密守洪擔任扶余公司監事。

　　三、設立扶余公司的目的

　　我國東北地區在用肥旺季時，公司在當地的大部分產品由全資子公司史丹利化肥吉林有限公司(以下簡稱“吉林公司”)提供，少部分產品由史丹利化肥(平原)有限公司(以下簡稱“平原公司”)提供，吉林公司目前的產能無法充分滿足東北地區旺季時的市場需求。吉林公司因占地面積較小，擴建條件有限，另外鐵路運價的提高將導致平原公司向東北地區運輸產品的成本上升，因此公司迫切需要在東北地區擇地另建產能。

　　吉林省扶余市地處松嫩平原，位于糧食種植區內，京哈鐵路線從該地經過，交通便利。扶余公司設立后，將促進公司的主營業務發展，優化產能布局，同時公司將根據市場情況，利用當地優勢條件，擬開展糧食收儲、貿易及倉儲服務等業務。

　　四、設立扶余公司存在的風險

　　1、設立扶余公司尚處于籌劃階段，該公司的投資規模和具體地址等方面存在一定的不確定性。

　　2、目前，扶余公司設立后新建復合肥生產線項目僅為投資意向，在項目的產能、投資規模和土地取得等方面存在一定的不確定性。

　　3、扶余公司設立后，擬開展糧食收儲、貿易以及倉儲服務等業務僅為初步意向，上述業務具有一定的市場風險和經營風險，在業務的開展和盈利上具有一定的不確定性。

　　五、設立扶余公司對公司的影響

　　扶余公司設立后，將充分依托當地廣闊的市場，利用當地便利的交通條件，以期提高產品供應量，加快供貨反應速度，降低物流運輸成本，擴大公司經營范圍，實現優化產能布局，完善公司業務結構，提升公司整體競爭力。

　　六、備查文件

　　公司第三屆董事會第七次會議決議。

　　特此公告。

　　史丹利化肥股份有限公司董事會

　　二一四年九月十六日